Neue EU-Geldtransferverordnung
Sehr geehrte Damen und Herren, zum 26.06.2017 tritt die sog. EU-Geldtransferverordnung (Verordnung 2015/847 des europäischen Parlaments und Rates vom 20.05.2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers) in Kraft. Die Verordnung dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet jede Bank bei der Ausführung von Geldtransfers, Angaben […]
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